Performance Evaluation of Board of Directors

Performance Evaluation of Board of Directors

董事會暨功能性委員會績效評估情形


一、為落實公司治理並提升本公司董事會功能,建立績效目標以加強董事會運作效率,本公司於108年12月24日第十屆第十一次董事會議通過
      「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」。

二、本公司每年應執行一次董事會內部績效評估,且至少每三年執行外部評估一次,範圍包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績
       效評估,以強化董事會績效評估之獨立性與有效性。
       本次採用問卷方式進行自評,已於109年12月31日以前完成績效評估,並由公司治理單位回收統計評估結果並於110年1月19日董事會報告。

       (一)本公司董事會績效評估之衡量項目,包含下列五大面向:
              1、對公司營運之參與程度。
              2、提升董事會或功能性委員會決策品質。
              3、董事會或功能性委員會組成與結構。
              4、董事或功能性委員會委員成員的選任及持續進修。
              5、內部控制。

       (二)董事成員績效評估之衡量項目,包含下列六大面向:
              1、公司目標與任務之掌握。
              2、董事職責認知。
              3、對公司營運之參與程度。
              4、內部關係經營與溝通。
              5、董事之專業及持續進修。
              6、內部控制。

       (三)功能性委員會(含審計委員會及薪資報酬委員會)績效評估之衡量項目,包含下列五大面向:
              1、對公司營運之參與程度。
              2、功能性委員會職責認知。
              3、提升功能性委員會決策品質。
              4、功能性委員會組成及成員選任。
              5、內部控制。

三、109年董事會績效評估(含功能性委員會)共計四類,每類20項自評指標,每項自評指標滿分5分,評估結果共分為四個等級:顯著超越標準
       、超越標準、符合標準、待加強。

四、本公司109年度董事會暨功能性委員會內部自評結果為「顯著超越標準」,足以顯示本公司董事會之功能及運作效率。
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