Corporate Governance Team

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公司治理主管設置及執行情形


本公司於109年8月11日經董事會決議通過,由財務中心主管石翔麟副總經理擔任公司治理主管,其具備公開發行公司從事財務、會計及股務等管理工作經驗達4年以上,負責處理董事要求事項及督導公司治理之相關運作。

一、職權範圍:
       1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
       2. 製作董事會及股東會議事錄。
       3. 協助董事、監察人就任及持續進修。
       4. 提供董事、監察人執行業務所需之資料。
       5. 協助董事、監察人遵循法令。
       6. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

二、一○九年度業務執行重點:
       1. 協助股東會及董事會之召集通知、會議資料及議事錄製作等相關事宜。
       2. 安排董事進修課程事宜。
       3. 協助獨立董事與內部稽核主管、簽證會計師或相關業務主管之溝通事宜。
       4. 協助提供董事執行業務所需資料及相關法令。
       5. 評估及投保董事責任保險。
       6. 規劃辦理公司治理事項。
       7. 召開投資法人說明會。
       8. 回覆投資人與法人之諮詢。
       9. 針對最新法令規章修訂相關辦法。

序號進修機構課程名稱進修期間進修時數當年度進修總時數
1社團法人中華公司治理協會富邦產險董監事責任暨風險管理研討會109/10/23109/10/23321
2財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班109/09/22109/09/2312
3中華民國證券商業同業公會公司派與市場派之經營權鬥爭案例109/08/11109/08/113
4中華民國證券商業同業公會營業祕密保護與競業禁止109/11/11109/11/113
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