Corporate Governance Team

公司治理主管設置及執行情形

本公司於109年8月11日經董事會決議通過，由財務中心主管石翔麟副總經理擔任公司治理主管，其具備公開發行公司從事財務、會計及股務等管理工作經驗達4年以上，負責處理董事要求事項及督導公司治理之相關運作。

一、職權範圍:
       1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
       2. 製作董事會及股東會議事錄。
       3. 協助董事、監察人就任及持續進修。
       4. 提供董事、監察人執行業務所需之資料。
       5. 協助董事、監察人遵循法令。
       6. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

二、一○九年度業務執行重點:
       1. 協助股東會及董事會之召集通知、會議資料及議事錄製作等相關事宜。
       2. 安排董事進修課程事宜。
       3. 協助獨立董事與內部稽核主管、簽證會計師或相關業務主管之溝通事宜。
       4. 協助提供董事執行業務所需資料及相關法令。
       5. 評估及投保董事責任保險。
       6. 規劃辦理公司治理事項。
       7. 召開投資法人說明會。
       8. 回覆投資人與法人之諮詢。
       9. 針對最新法令規章修訂相關辦法。

序號	進修機構	課程名稱	進修期間		進修時數	當年度進修總時數
1	社團法人中華公司治理協會	富邦產險董監事責任暨風險管理研討會	109/10/23	109/10/23	3	21
2	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班	109/09/22	109/09/23	12
3	中華民國證券商業同業公會	公司派與市場派之經營權鬥爭案例	109/08/11	109/08/11	3
4	中華民國證券商業同業公會	營業祕密保護與競業禁止	109/11/11	109/11/11	3